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第三章、立案調(diào)查,第二十一條.銀保監(jiān)會及其派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)當事人涉嫌違反法律，行政法規(guī)和銀行保險監(jiān)管規(guī)定,依法應(yīng)當給予行政處罰且有管轄權(quán)的，應(yīng)當予以立案、第二十二條.立案應(yīng)當由立案調(diào)查部門填寫行政處罰立案審批表，由分管立案調(diào)查部門的負責人批準.立案調(diào)查部門應(yīng)當在立案之日起九十日以內(nèi)完成調(diào)查工作.有特殊情況的.可以適當延長,第二十三條 調(diào)查人員應(yīng)當對案件事實進行全面?？陀^。公正的調(diào)查，并依法充分收集證據(jù) 行政處罰立案前通過現(xiàn)場檢查,調(diào)查、信訪核查等方式依法獲取的證明材料符合行政處罰證據(jù)要求的.可以作為行政處罰案件的證據(jù),但應(yīng)當在調(diào)查報告中載明上述情況 第二十四條.在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下 可以采取先行登記保存措施 采取先行登記保存措施、應(yīng)當填寫先行登記保存證據(jù)審批表,并由銀保監(jiān)會負責人或者派出機構(gòu)負責人批準、第二十五條，先行登記保存證據(jù)的 應(yīng)當簽發(fā)先行登記保存證據(jù)通知書.填寫先行登記保存證據(jù)清單。由當事人簽字或者蓋章確認,并加封銀保監(jiān)會或者派出機構(gòu)先行登記保存封條.就地由當事人保存.登記保存證據(jù)期間、當事人或者有關(guān)人員不得損毀.銷毀或者轉(zhuǎn)移證據(jù)，對于先行登記保存的證據(jù).應(yīng)當在七日以內(nèi)作出處理決定,第二十六條 調(diào)查人員進行案件調(diào)查時不得少于二人.并應(yīng)當向當事人或者有關(guān)單位和個人出示合法證件和調(diào)查 現(xiàn)場檢查。通知書。第二十七條,需要銀保監(jiān)會派出機構(gòu)協(xié)助調(diào)查的。調(diào)查機構(gòu)應(yīng)當出具協(xié)助調(diào)查函.協(xié)助機構(gòu)應(yīng)當在調(diào)查機構(gòu)要求的期限內(nèi)完成調(diào)查.需要延期的。協(xié)助機構(gòu)應(yīng)當及時告知調(diào)查機構(gòu).第二十八條.當事人違法行為不屬于銀保監(jiān)會及其派出機構(gòu)管轄的，立案調(diào)查部門應(yīng)當依法及時向有關(guān)部門移送處理、當事人違法行為涉嫌犯罪的、立案調(diào)查部門應(yīng)當依照有關(guān)規(guī)定及時移送司法機關(guān)或者紀檢監(jiān)察機關(guān),第二十九條,立案調(diào)查部門在調(diào)查銀行保險機構(gòu)違法行為時，應(yīng)當對相關(guān)責任人員的違法行為及其責任一并進行調(diào)查認定。第三十條.調(diào)查終結(jié)后.立案調(diào)查部門應(yīng)當制作調(diào)查報告、調(diào)查報告應(yīng)當載明以下事項,一.案件來源,二，當事人的基本情況,三，調(diào)查取證過程.四.機構(gòu)違法事實和相關(guān)證據(jù)、五，相關(guān)責任人員的違法事實，相關(guān)證據(jù)以及責任認定情況.六、行政處罰時效情況，七,當事人的陳述意見，采納情況及理由.八 違法行為造成的風(fēng)險.損失以及違法所得情況.九。從重。從輕，減輕的情形及理由 十、行政處罰建議，理由及依據(jù)