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受益所有人信息管理辦法中國(guó)人民銀行.國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局。令，2024、第3號(hào)。受益所有人信息管理辦法,已經(jīng)中國(guó)人民銀行行務(wù)會(huì)議審議通過和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局審簽、并經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn).現(xiàn)予發(fā)布,自2024年11月1日起施行。中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)，潘功勝市場(chǎng)監(jiān)管總局局長(zhǎng)。羅文2024年4月29日第一條 為提高市場(chǎng)透明度。維護(hù)市場(chǎng)秩序.金融秩序.預(yù)防和遏制洗錢、恐怖主義融資活動(dòng).根據(jù)反洗錢和企業(yè)登記管理有關(guān)法律.行政法規(guī) 制定本辦法，第二條,下列主體,以下統(tǒng)稱備案主體、應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法規(guī)定通過相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)備案受益所有人信息、一，公司 二。合伙企業(yè)，三 外國(guó)公司分支機(jī)構(gòu)，四，中國(guó)人民銀行,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局規(guī)定的其他主體.個(gè)體工商戶無需備案受益所有人信息 第三條，注冊(cè)資本，出資額 不超過1000萬元人民幣.或者等值外幣、且股東、合伙人全部為自然人的備案主體。如果不存在股東。合伙人以外的自然人對(duì)其實(shí)際控制或者從其獲取收益,也不存在通過股權(quán)，合伙權(quán)益以外的方式對(duì)其實(shí)施控制或者從其獲取收益的情形。承諾后免于備案受益所有人信息.第四條.國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局統(tǒng)籌指導(dǎo)相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)建設(shè)。指導(dǎo)地方登記機(jī)關(guān)依法開展受益所有人信息備案工作，及時(shí)將歸集的受益所有人信息推送至中國(guó)人民銀行.縣級(jí)以上地方市場(chǎng)監(jiān)督管理部門督促備案主體及時(shí)備案受益所有人信息。中國(guó)人民銀行建立受益所有人信息管理系統(tǒng)。及時(shí)接收、保存.處理受益所有人信息.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)督促備案主體準(zhǔn)確備案受益所有人信息。第五條.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)為受益所有人信息備案工作提供指導(dǎo),市場(chǎng)監(jiān)督管理部門予以配合 第六條。符合下列條件之一的自然人為備案主體的受益所有人，一,通過直接方式或者間接方式最終擁有備案主體25。以上股權(quán) 股份或者合伙權(quán)益,二。雖未滿足第一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。但最終享有備案主體25。以上收益權(quán)。表決權(quán)。三 雖未滿足第一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) 但單獨(dú)或者聯(lián)合對(duì)備案主體進(jìn)行實(shí)際控制、前款第三項(xiàng)所稱實(shí)際控制包括但不限于通過協(xié)議約定。關(guān)系密切的人等方式實(shí)施控制,例如決定法定代表人、董事 監(jiān)事。高級(jí)管理人員或者執(zhí)行事務(wù)合伙人的任免，決定重大經(jīng)營(yíng) 管理決策的制定或者執(zhí)行，決定財(cái)務(wù)收支 長(zhǎng)期實(shí)際支配使用重要資產(chǎn)或者主要資金等,不存在第一款規(guī)定三種情形的。應(yīng)當(dāng)將備案主體中負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理的人員視為受益所有人進(jìn)行備案,第七條,國(guó)有獨(dú)資公司，國(guó)有控股公司應(yīng)當(dāng)將法定代表人視為受益所有人進(jìn)行備案 第八條，外國(guó)公司分支機(jī)構(gòu)的受益所有人為外國(guó)公司按照本辦法第六條規(guī)定認(rèn)定的受益所有人,以及該分支機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員、外國(guó)公司在其本國(guó)享受的受益所有人申報(bào)豁免標(biāo)準(zhǔn)不適用于中國(guó)、第九條、備案主體在設(shè)立登記時(shí).應(yīng)當(dāng)通過相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)備案受益所有人信息。無法通過相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)辦理設(shè)立登記的?？梢袁F(xiàn)場(chǎng)辦理,并在設(shè)立登記之日起30日內(nèi),通過相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)備案受益所有人信息，第十條,備案主體受益所有人信息發(fā)生變化?；蛘卟辉俜媳巨k法第三條規(guī)定的承諾免報(bào)條件的。應(yīng)當(dāng)自發(fā)生變化或者不符合承諾免報(bào)條件之日起30日內(nèi),通過相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)備案受益所有人信息,第十一條、備案主體備案受益所有人信息時(shí)。應(yīng)當(dāng)填報(bào)下列信息.一.姓名，二、性別，三。國(guó)籍、四 出生日期 五，經(jīng)常居住地或者工作單位地址 六 聯(lián)系方式 七 身份證件或者身份證明文件種類、號(hào)碼，有效期限 八。受益所有權(quán)關(guān)系類型以及形成日期，終止日期,如有。存在本辦法第六條第一款第一項(xiàng)規(guī)定情形的。還應(yīng)當(dāng)填報(bào)持有股權(quán) 股份或者合伙權(quán)益的比例 存在本辦法第六條第一款第二項(xiàng)規(guī)定情形的、還應(yīng)當(dāng)填報(bào)收益權(quán)、表決權(quán)的比例 存在本辦法第六條第一款第三項(xiàng)規(guī)定情形的。還應(yīng)當(dāng)填報(bào)實(shí)際控制的方式.第十二條,國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)為履行職責(zé)需要 可以依法向中國(guó)人民銀行獲取受益所有人信息 金融機(jī)構(gòu).特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢和反恐怖主義融資義務(wù)時(shí)、可以通過中國(guó)人民銀行查詢受益所有人信息.國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)以及金融機(jī)構(gòu) 特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)依法獲得的受益所有人信息應(yīng)當(dāng)予以保密.第十三條.國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)以及金融機(jī)構(gòu).特定非金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)受益所有人信息管理系統(tǒng)中的備案主體受益所有人信息存在錯(cuò)誤，不一致或者不完整的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)人民銀行反饋、中國(guó)人民銀行可以根據(jù)情形依法采取措施進(jìn)行核實(shí).備案主體應(yīng)當(dāng)配合、對(duì)市場(chǎng)透明度。金融透明度有顯著影響的備案主體,中國(guó)人民銀行等主管部門可以要求其補(bǔ)充提供確定受益所有人所需要的股權(quán)。合伙權(quán)益.收益權(quán)，表決權(quán) 控制關(guān)系等情況的材料，第十四條、備案主體未按照規(guī)定辦理受益所有人信息備案的、依照企業(yè)登記管理有關(guān)行政法規(guī)處理.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)備案主體備案的受益所有人信息不準(zhǔn)確的,應(yīng)當(dāng)責(zé)令備案主體限期改正。拒不改正的.處5萬元以下的罰款.第十五條,本辦法所稱受益所有人.是指最終擁有或者實(shí)際控制備案主體，或者享有備案主體最終收益的自然人.第十六條，在本辦法實(shí)施前已經(jīng)登記注冊(cè)的備案主體、應(yīng)當(dāng)于2025年11月1日前.按照本辦法規(guī)定備案受益所有人信息 第十七條，本辦法自2024年11月1日起施行,