亚洲综合网站久久久_人妻久久相姦中文字幕_四虎永久在线精品免费看_日韩精品无码一区

第四章 反洗錢調(diào)查、第二十三條，國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動.需要調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合,如實提供有關(guān)文件和資料，調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于二人 并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書、調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的.金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查,第二十四條,調(diào)查可疑交易活動，可以詢問金融機構(gòu)有關(guān)人員、要求其說明情況,詢問應(yīng)當(dāng)制作詢問筆錄、詢問筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問人核對。記載有遺漏或者差錯的 被詢問人可以要求補充或者更正.被詢問人確認(rèn)筆錄無誤后。應(yīng)當(dāng)簽名或者蓋章，調(diào)查人員也應(yīng)當(dāng)在筆錄上簽名。第二十五條,調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的.經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查閱，復(fù)制被調(diào)查對象的賬戶信息.交易記錄和其他有關(guān)資料 對可能被轉(zhuǎn)移,隱藏,篡改或者毀損的文件,資料 可以予以封存。調(diào)查人員封存文件，資料,應(yīng)當(dāng)會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚。當(dāng)場開列清單一式二份 由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章.一份交金融機構(gòu).一份附卷備查.第二十六條,經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的 應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案?？蛻粢髮⒄{(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的.經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、可以采取臨時凍結(jié)措施，偵查機關(guān)接到報案后。對已依照前款規(guī)定臨時凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的 依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施,認(rèn)為不需要繼續(xù)凍結(jié)的,應(yīng)當(dāng)立即通知國務(wù)院反洗錢行政主管部門，國務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)立即通知金融機構(gòu)解除凍結(jié).臨時凍結(jié)不得超過四十八小時，金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi),未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)、