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第一章 總則,第一條,為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng),維護(hù)金融秩序、遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪 制定本法.第二條。本法所稱(chēng)反洗錢(qián).是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪。貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪,金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng) 依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為.第三條.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)、應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防。監(jiān)控措施 建立健全客戶身份識(shí)別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度.大額交易和可疑交易報(bào)告制度,履行反洗錢(qián)義務(wù)、第四條。國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)，機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)，機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢(qián)工作中應(yīng)當(dāng)相互配合,第五條.對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息。應(yīng)當(dāng)予以保密。非依法律規(guī)定.不得向任何單位和個(gè)人提供、反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén).機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)行政調(diào)查、司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)刑事訴訟、第六條 履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告、受法律保護(hù).第七條、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密,