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第二節(jié) 董事會(huì)、第十九條.董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)、對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營和管理承擔(dān)最終責(zé)任。除依據(jù) 公司法,等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外,還應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng).一 制定商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略并監(jiān)督戰(zhàn)略實(shí)施、二，制定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)容忍度,風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制政策、三、制定資本規(guī)劃 承擔(dān)資本管理最終責(zé)任.四,定期評(píng)估并完善商業(yè)銀行公司治理。五、負(fù)責(zé)商業(yè)銀行信息披露、并對(duì)商業(yè)銀行會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,完整性和及時(shí)性承擔(dān)最終責(zé)任,六.監(jiān)督并確保高級(jí)管理層有效履行管理職責(zé)、七，維護(hù)存款人和其他利益相關(guān)者合法權(quán)益、八。建立商業(yè)銀行與股東特別是主要股東之間利益沖突的識(shí)別 審查和管理機(jī)制等，第二十條。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身規(guī)模和業(yè)務(wù)狀況 確定合理的董事會(huì)人數(shù)及構(gòu)成.第二十一條。董事會(huì)由執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事.含獨(dú)立董事.組成.執(zhí)行董事是指在商業(yè)銀行擔(dān)任除董事職務(wù)外的其他高級(jí)經(jīng)營管理職務(wù)的董事 非執(zhí)行董事是指在商業(yè)銀行不擔(dān)任經(jīng)營管理職務(wù)的董事 獨(dú)立董事是指不在商業(yè)銀行擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù).并與所聘商業(yè)銀行及其主要股東不存在任何可能影響其進(jìn)行獨(dú)立、客觀判斷關(guān)系的董事.第二十二條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)商業(yè)銀行情況單獨(dú)或合并設(shè)立其專門委員會(huì)、如戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì).提名委員會(huì).薪酬委員會(huì)等 戰(zhàn)略委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行經(jīng)營管理目標(biāo)和長期發(fā)展戰(zhàn)略 監(jiān)督。檢查年度經(jīng)營計(jì)劃.投資方案的執(zhí)行情況，審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)檢查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)狀況。會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)報(bào)告程序和財(cái)務(wù)狀況.負(fù)責(zé)商業(yè)銀行年度審計(jì)工作。提出外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)與更換建議，并就審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)告信息真實(shí)性，準(zhǔn)確性，完整性和及時(shí)性作出判斷性報(bào)告、提交董事會(huì)審議.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)督高級(jí)管理層關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn).操作風(fēng)險(xiǎn).合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的控制情況.對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)政策,管理狀況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行定期評(píng)估。提出完善商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的意見 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主要負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)交易的管理。審查和批準(zhǔn)?？刂脐P(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)。提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)擬定董事和高級(jí)管理層成員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)董事和高級(jí)管理層成員的任職資格進(jìn)行初步審核。并向董事會(huì)提出建議。薪酬委員會(huì)主要負(fù)責(zé)審議全行薪酬管理制度和政策，擬定董事和高級(jí)管理層成員的薪酬方案、向董事會(huì)提出薪酬方案建議、并監(jiān)督方案實(shí)施.第二十三條,董事會(huì)專門委員會(huì)向董事會(huì)提供專業(yè)意見或根據(jù)董事會(huì)授權(quán)就專業(yè)事項(xiàng)進(jìn)行決策、各相關(guān)專門委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期與高級(jí)管理層及部門交流商業(yè)銀行經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)狀況,并提出意見和建議.第二十四條,各專門委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)是具有與專門委員會(huì)職責(zé)相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)的董事。各專門委員會(huì)負(fù)責(zé)人原則上不宜兼任,審計(jì)委員會(huì),關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì) 提名委員會(huì),薪酬委員會(huì)原則上應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)呜?fù)責(zé)人。其中審計(jì)委員會(huì)，關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)占適當(dāng)比例.審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)具有財(cái)務(wù),審計(jì)和會(huì)計(jì)等某一方面的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷與管理的經(jīng)驗(yàn) 第二十五條，董事會(huì)設(shè)董事長一人?？梢栽O(shè)副董事長。董事長和副董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生，商業(yè)銀行董事長和行長應(yīng)當(dāng)分設(shè)。第二十六條，董事會(huì)例會(huì)每季度至少應(yīng)當(dāng)召開一次。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的召開程序由商業(yè)銀行章程規(guī)定 第二十七條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)容完備的董事會(huì)議事規(guī)則并在章程中予以明確,包括會(huì)議通知，召開方式，文件準(zhǔn)備 表決形式.提案機(jī)制,會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)授權(quán)規(guī)則等、并報(bào)股東大會(huì)審議通過 董事會(huì)議事規(guī)則中應(yīng)當(dāng)包括各項(xiàng)議案的提案機(jī)制和程序。明確各治理主體在提案中的權(quán)利和義務(wù) 在會(huì)議記錄中明確記載各項(xiàng)議案的提案方.第二十八條 董事會(huì)各專門委員會(huì)議事規(guī)則和工作程序由董事會(huì)制定，各專門委員會(huì)應(yīng)當(dāng)制定年度工作計(jì)劃并定期召開會(huì)議。第二十九條，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有商業(yè)銀行全體董事過半數(shù)出席方可舉行，董事會(huì)作出決議。必須經(jīng)商業(yè)銀行全體董事過半數(shù)通過。董事會(huì)會(huì)議可以采用會(huì)議表決.包括視頻會(huì)議、和通訊表決兩種表決方式.實(shí)行一人一票,采用通訊表決形式的,至少在表決前三日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將通訊表決事項(xiàng)及相關(guān)背景資料送達(dá)全體董事，商業(yè)銀行章程或董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)采取通訊表決的條件和程序進(jìn)行規(guī)定、董事會(huì)會(huì)議采取通訊表決方式時(shí)應(yīng)當(dāng)說明理由,商業(yè)銀行章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定.利潤分配方案。重大投資。重大資產(chǎn)處置方案.聘任或解聘高級(jí)管理人員.資本補(bǔ)充方案,重大股權(quán)變動(dòng)以及財(cái)務(wù)重組等重大事項(xiàng)不得采取通訊表決方式、應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)2 3以上董事通過方可有效、第三十條.董事會(huì)召開董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)事先通知監(jiān)事會(huì)派員列席，董事會(huì)在履行職責(zé)時(shí) 應(yīng)當(dāng)充分考慮外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見 第三十一條、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管意見及商業(yè)銀行整改情況應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)上予以通報(bào).